2023.01.16.
Az MKB Bank Nyrt. 2022. december 9-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve
- 55/2022. (december 9.) közgyűlési határozat 1. számú melléklete
- 55/2022. (december 9.) közgyűlési határozat 2. számú melléklete
- 61/2022. (december 9.) ill. 63/2022. (december 9.) közgyűlési határozat 1. számú melléklete
- 61/2022. (december 9.) ill. 63/2022. (december 9.) közgyűlési határozat 2. számú melléklete
- 68/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat 1. számú melléklete
2022.12.09.
Az MKB Bank Nyrt. 2022. december 9-i rendkívüli közgyűlésének határozatai
55/2022. (december 9.) közgyűlési határozat 1. számú
melléklete
55/2022. (december 9.) közgyűlési határozat 2. számú
melléklete
61/2022. (december 9.) ill. 63/2022. (december 9.)
közgyűlési határozat 1. számú melléklete
61/2022. (december 9.) ill. 63/2022. (december 9.)
közgyűlési határozat 2. számú melléklete
68/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat 1.
számú melléklete
2022.11.17.
2022.11.08.
Hirdetmény rendkívüli közgyűlés összehívásáról (2022. december 9.)
További kapcsolódó dokumentumok:
- Részvények számára és szavazati arányra vonatkozó összesített adatok 2022. november 8-án
- Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (természetes személy)
- Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (jogi személy)
- MKB Felügyelőbizottság véleménye a közgyűlési előterjesztésekről (A verzió)
- MKB Felügyelőbizottság véleménye a közgyűlési előterjesztésekről (B verzió)
Az MKB Bank Nyrt. 2022. december 9-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai (A verzió)
Az MKB Bank Nyrt. 2022. december 9-i rendkívüli közgyűlési előterjesztéseinek 3. sz. melléklete (A verzió):
Az Egyesülési Terv tervezete (A verzió)
Az Egyesülési Terv mellékletei (A verzió):
- A Beolvadó Társaság közgyűlésének határozatai
- Az Átvevő Társaság közgyűlésének határozatai
- A független könyvvizsgáló jelentése az Egyesülő Társaságok vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei vonatkozásában
- A Beolvadó Társaság záró (beolvadó) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár- tervezete, valamint a felügyelőbizottság véleménye 1
- A Beolvadó Társaság záró (beolvadó) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár- tervezete, valamint a felügyelőbizottság véleménye 2
- Az Átvevő Társaság záró (átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár tervezetei, valamint a felügyelőbizottság véleménye 1
- Az Átvevő Társaság záró (átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár tervezetei, valamint a felügyelőbizottság véleménye 2
- Az Átvevő Társaság záró (átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár tervezetei, valamint a felügyelőbizottság véleménye 3
- Az Átvevő Társaság záró (átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár tervezetei, valamint a felügyelőbizottság véleménye 4
- Az Átvevő Társaság létesítő okiratában (alapszabályában) szükséges módosítások tervezete
- Kilépő nyilatkozat
- Az Átvevő Társaság ügyvezetésének írásbeli beszámolója
- Az Ingatlanok tulajdonjog-változásának bejegyzése érdekében kötendő megállapodás mintája 1
- Az Ingatlanok tulajdonjog-változásának bejegyzése érdekében kötendő megállapodás mintája 2
Az MKB Bank Nyrt. 2022. december 9-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai (B verzió)
Az MKB Bank Nyrt. 2022. december 9-i rendkívüli közgyűlési előterjesztéseinek 3. sz. melléklete (B verzió):
Az Egyesülési Terv tervezete (B verzió)
Az Egyesülési Terv mellékletei (B verzió):
- A Beolvadó Társaság közgyűlésének határozatai
- Az Átvevő Társaság közgyűlésének határozatai
- A független könyvvizsgáló jelentése az Egyesülő Társaságok vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei vonatkozásában
- 1.4. A Beolvadó Társaság záró (beolvadó) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár- tervezete, valamint a felügyelőbizottság véleménye 1
- A Beolvadó Társaság záró (beolvadó) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár- tervezete, valamint a felügyelőbizottság véleménye 2
- Az Átvevő Társaság záró (átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár tervezetei, valamint a felügyelőbizottság véleménye 1
- Az Átvevő Társaság záró (átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár tervezetei, valamint a felügyelőbizottság véleménye 2
- Az Átvevő Társaság záró (átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár tervezetei, valamint a felügyelőbizottság véleménye 3
- Az Átvevő Társaság záró (átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár tervezetei, valamint a felügyelőbizottság véleménye 4
- Az Átvevő Társaság létesítő okiratában (alapszabályában) szükséges módosítások tervezete
- Kilépő nyilatkozat
- Az Átvevő Társaság ügyvezetésének írásbeli beszámolója
- Az Ingatlanok tulajdonjog-változásának bejegyzése érdekében kötendő megállapodás mintája 1
- Az Ingatlanok tulajdonjog-változásának bejegyzése érdekében kötendő megállapodás mintája 2
Egyesülő társaságok beszámolói:
- MKB Bank egyedi pénzügyi kimutatások 2019
- MKB Bank konszolidált pénzügyi kimutatások 2019
- MKB Bank egyedi pénzügyi kimutatások 2020
- MKB Bank konszolidált pénzügyi kimutatások 2020
- MKB Bank egyedi pénzügyi kimutatások 2021
- MKB Bank konszolidált pénzügyi kimutatások 2021
- Takarékbank egyedi pénzügyi kimutatások 2019
- Takarékbank üzleti jelentés 2019
- Takarékbank egyedi pénzügyi kimutatások 2020
- Takarékbank üzleti jelentés 2020
- Takarékbank egyedi pénzügyi kimutatások 2021
- Takarékbank üzleti jelentés 2021
2022.09.16.
Az MKB Bank Nyrt. 2022. szeptember 1-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve
2022.09.01.
Az MKB Bank Nyrt. 2022. szeptember 1-i rendkívüli közgyűlésének határozatai
2022.08.10. Az MKB Bank Nyrt. 2022. szeptember 1-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai
2022.08.10. melléklet: Alapszabály módosítás tervezete egységes szerkezetben
2022.08.10. Az MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságának véleménye a 2022. szeptember 1-i közgyűlési előterjesztésekről
2022.08.10. Részvények számára és szavazati arányra vonatkozó összesített adatok 2022. augusztus 1-jén
2022.08.10. Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (természetes személy)
2022.08.10. Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (jogi személy)
2022.08.01. Hirdetmény rendkívüli közgyűlés összehívásáról (2022. szeptember 1.)
2022.07.22. Az MKB Bank Nyrt. 2022. június 23-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve
2022.06.23. Az MKB Bank Nyrt. 2022. június 23-i rendkívüli közgyűlésének határozatai
2022.06.14. Az MKB Bank Nyrt. 2022. május 24-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve
2022.06.01.
Az MKB Bank Nyrt. 2022. június 23-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai
- Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlege; Könyvvizsgáló jelentése az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlegéről (1.1. napirendi pont melléklete)
- A Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentése, Beszámolója; Könyvvizsgáló jelentése a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól (1.2. napirendi pont melléklete)
- A Magyar Takarék Bankholding Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentése, Beszámolója; Könyvvizsgáló jelentése a Magyar Takarék Bankholding Zrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól (1.3. napirendi pont melléklete)
- Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára (2.1. napirendi pont melléklete)
- A Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára (2.2. napirendi pont melléklete)
- A Magyar Takarékbank Holding Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára (2.3. napirendi pont melléklete)
- Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlege és vagyonleltára (2.4. napirendi pont melléklete)
- H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. független könyvvizsgálói jelentése a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Takarék Bankholding Zrt. az MKB Bank Nyrt.-be történő egyesülési (beolvadási) végleges vagyonmérleg és végleges vagyonleltár könyvvizsgálói hitelesítéséről (2.5. napirendi pont melléklete)
Az MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságának véleménye a 2022. június 23-i közgyűlési előterjesztésekről
Részvények számára és szavazati arányra vonatkozó összesített adatok 2022. május 23-án
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (természetes személy)
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (jogi személy)
2022.05.24.
Az MKB Bank Nyrt. 2022. május 24-i rendkívüli közgyűlésének határozatai
Éves rendes közgyűlés jegyzőkönyve (2022. április 26.)
2022.05.23. Hirdetmény rendkívüli közgyűlés összehívásáról (2022. június 23.)
2022.04.27.
Az MKB Bank Nyrt. 2022. május 24-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai
Az MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságának véleménye a 2022. május 24-i közgyűlési előterjesztésekről
Részvények számára és szavazati arányra vonatkozó összesített adatok 2022. április 22-én
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (természetes személy)
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (jogi személy)
2022.04.26. Az MKB Bank Nyrt. 2022. április 26-i éves rendes közgyűlésének határozatai
2022.04.22.
Hirdetmény rendkívüli közgyűlés összehívásáról (2022. május 24.)
Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve
2022.03.31.
Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i rendkívüli közgyűlésének határozatai
2022.03.29.
Az MKB Bank Nyrt. 2021. évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai
Az MKB Bank Nyrt. 2022. április 26-i éves rendes közgyűlésének dokumentumai
Budapest Bank Zrt. - éves pénzügyi kimutatás (2021. december 31.)
Budapest Bank Zrt. - konszolidált éves pénzügyi kimutatás (2021. december 31.)
2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés
Részvények számára és szavazati arányra vonatkozó összesített adatok 2022. március 25-én
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (természetes személy)
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (jogi személy)
2022.03.25. Hirdetmény éves rendes közgyűlés összehívásáról (2022. április 26.)
2022.03.11. Rendkívüli tájékoztatás
2022.03.09.
Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai
- A 2022. március 31-i közgyűlési előterjesztések 1. számú melléklete (Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt az Igazgatóság által elfogadásra javasolt verziója)
- A 2022. március 31-i közgyűlési előterjesztések 2. számú melléklete (Az Alapszabály módosításait bemutató összehasonlító változat)
MKB Felügyelőbizottság véleménye a közgyűlési előterjesztésekről
Részvények számára és szavazati arányra vonatkozó összesített adatok 2022. február 28-án
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (természetes személy)
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (jogi személy)
2022.02.28. Hirdetmény rendkívüli közgyűlés összehívásáról (2022. március 31.)
2022.01.14. Az MKB Bank Nyrt. 2021. december 15-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve
2021.12.15. Az MKB Bank Nyrt. 2021. december 15-i rendkívüli közgyűlésének határozatai
11/2021. (december 15.) számú közgyűlési határozat 1. számú melléklete
13/2021. (december 15.) számú közgyűlési határozat 1. számú melléklete
13/2021. (december 15.) számú közgyűlési határozat 2. számú melléklete
2021.11.15. Hirdetmény rendkívüli közgyűlés összehívásáról (2021. december 15.)
Az MKB Bank Nyrt. 2021. december 15-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai
1. Részvények számára és szavazati arányra vonatkozó összesített adatok 2021. november 15-én
2. Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (természetes személy)
3. Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (jogi személy)
4. MKB Felügyelőbizottság véleménye a közgyűlési előterjesztésekről
Közgyűlési előterjesztések mellékletei a 2. napirendi ponthoz (2021 december 15.)
Közgyűlési előterjesztések mellékletei a 3. napirendi ponthoz (2021 december 15.) – 1/A. sz.
Közgyűlési előterjesztések mellékletei a 3. napirendi ponthoz (2021 december 15.) – 1/B. sz.
Közgyűlési előterjesztések mellékletei a 3. napirendi ponthoz (2021 december 15.) – 2. sz.
Az MKB Bank Nyrt. 2021. július 7-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve
Az MKB Bank Nyrt. 2021. július 7-i rendkívüli közgyűlésének határozatai
Az MKB Bank Nyrt. 2021. július 7-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (jogi személyek részére)
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (magánszemélyek részére)
Hirdetmény rendkívüli közgyűlés összehívásáról (2021. július 7.)
Az MKB Bank
Nyrt. 2021. április 29-i éves rendes közgyűlésének határozatai
Az éves rendes közgyűlés előterjesztései és a 2020. évi éves beszámolók lényeges adatai
1: Az MKB Bank Nyrt. 2020. évi
konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai
2: Az MKB Bank Nyrt. 2021.
április 29-i éves rendes közgyűlésének dokumentumai
3: Egyedi pénzügyi kimutatások
és független könyvvizsgálói jelentés (2020. december 31.)
4: Konszolidált pénzügyi
kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés (2020. december 31.)
5: 2020. évi Felelős
Társaságirányítási Jelentés
Hirdetmény éves rendes közgyűlés összehívásáról
31/2021. (március 30.) számú igazgatósági határozat melléklete: Alapszabály
32/2021. (március 30.) számú igazgatósági határozat melléklete: Felügyelőbizottság ügyrendje
Az MKB Bank Nyrt. 2021. március 30-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai
Javaslat az MKB Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására
Javaslat az MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására
Hirdetmény rendkívüli közgyűlés összehívásáról
Az MKB Bank Nyrt. 2020. december 14-i rendkívüli közgyűlésének határozatai
Rendkívüli közgyűlési meghívó (2020. december 14.)
Az MKB Bank Nyrt. 2020. december 14-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai
Meghatalmazás minta közgyűlésen történi részvényesi képviseletre (jogi személyek részére)
Meghatalmazás minta közgyűlésen történi részvényesi képviseletre (magánszemélyek részére)
Az MKB Bank Nyrt. 2020. április 17-i éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyve
Az MKB Bank Nyrt. 2020. április 17-i éves rendes közgyűlésének határozatai
Az MKB Bank Nyrt. 2020. február 27-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve (melléklet)
Az MKB Bank Nyrt. 2020. február 27-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve
Az éves rendes közgyűlés előterjesztései és a 2019. évi éves beszámolók lényeges adatai
Meghívó az MKB Bank Nyrt. éves rendes közgyűlésére (2020. április 17.)
Meghatalmazás minta közgyűlésen történi részvényesi képviseletre (jogi személyek részére)
Meghatalmazás minta közgyűlésen történi részvényesi képviseletre (magánszemélyek részére)
Az MKB Bank Nyrt. 2020. február 27-i rendkívüli közgyűlésének határozatai
Rendkívüli közgyűlési meghívó (2020. február 27.)
Az MKB Bank Nyrt. 2020. február 27-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai
Javaslat az MKB Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (jogi személyek részére)
Meghatalmazás minta közgyűlésen történő részvényesi képviseletre (magánszemélyek részére)